Frawdolenti-trasport, jew frawdolenti trasferiment, huwa tentattiv biex jevitaw id-dejn mill-trasferiment ta'flus lil persuna jew kumpanija oħra
Huwa ġeneralment ċivili, mhux kriminali-kwistjoni, jiġifieri li wieħed ma tistax tmur għall-ħabs għal dan, iżda f'xi ġurisdizzjonijiet hemm il-potenzjal għall-prosekuzzjoni kriminali.
Huwa ġeneralment ttrattati bħala ċivili kawża ta'azzjoni li jirriżulta fil-debitur kreditur ir-relazzjonijiet, partikolarment fir-referenza għad-debituri falluti. Il-kawża ta l-azzjoni hija tipikament miġjuba mill-kredituri jew mill-falliment fiduċjarji.
It-trasferiment se tkun qarrieqa jekk magħmula bi attwali intenzjoni li jfixklu, dewmien, jew frodi kull kreditur.
Għalhekk, jekk it-trasferiment huwa magħmul bl-intenzjoni speċifiċi biex jiġi evitat li jissodisfa speċifiku responsabbiltà, imbagħad attwali intenzjoni hija preżenti.
Madankollu, meta d-debitur jippreferi li tħallas kreditur wieħed minflok ieħor, li ma jkunx intuża-trasferiment. konsiderazzjoni meħtieġa Hemm żewġ tipi ta'frodi trasferiment attwali l-frodi u kostruttiv l-frodi. Attwali l-frodi tipikament jinvolvi l-debitur li bħala parti mill-assi-iskema ta'protezzjoni jmorru l-assi tiegħu, normalment biex privileġġata, u weraq ruħu xejn li tħallas-kredituri tiegħu. Kostruttiv l-frodi ma tirrigwardax l-intenzjoni ta'frodi, iżda pjuttost il-bażi tal-ekonomija tal-tranżazzjoni, jekk din tkun saret inqas minn raġonevolment ekwivalenti-valur fi żmien meta l-debitur kien fil-f'diffikultà-kundizzjoni finanzjarja. Huwa importanti li wieħed jinnota li l attwali distinzjoni bejn żewġ tipi differenti ta l-frodi huwa dak l-intenzjonijiet tal-debitur kienu.
Per eżempju, fejn il-debitur kien sempliċiment aktar ġenerużi minn dawn għandu jkollhom jew, fl-tranżazzjonijiet tan-negozju, l-negozju għandu jkollhom waqfet taħdem qabel biex jippreservaw il-kapital (ara ġeneralment, inġusta tal-kummerċ).
Fil-kawża ta'suċċess, l-attur ikun intitolat li tirkupra l-proprjetà trasferit, jew l-valur mix-xerrej li tkun irċeviet rigal ta'l-assi tad-debitur. Sussegwenti trasferimenti tista'tkun ukoll immirata, għalkemm dawn ġeneralment għandhom aktar b'saħħitha d-difiżi minn immedjat trasferimenti. Għalkemm frodulenti-trasferiment tal-liġi oriġinarjament żviluppat fil-kuntest tal-relattivament sempliċi ekonomija agrarja, huwa issa tintuża b'mod vast biex l-isfida kumplessa moderna tranżazzjonijiet finanzjarji bħalma huma influwenzati akkwiżizzjonijiet. Frodulenti-trasferiment tar-responsabbiltà spiss iduru fuq il-kondizzjoni finanzjarja tal-debitur fil-punt partikolari fil-passat. Din l-analiżi storikament meħtieġa 'dueling espert tal-xhieda kemm mill-atturi u tal-konvenuti, li ħafna drabi wassal għal-proċess għaljin u inkonsistenti u imprevedibbli-riżultati. Il-qrati u l-akkademiċi dan l-aħħar tas-suq żviluppati approċċi bbażati fuq biex jippruvaw jagħmlu din l-analiżi aktar sempliċi, aktar konsistenti madwar il-każijiet, u aktar prevedibbli. L-evidenza attwali ta'l-intenzjoni hija rari disponibbli għall-kreditur għal din tkun teħtieġ prova ta'xi ħadd tal-ħsibijiet ta'ġewwa. Minħabba li, il-kredituri ħafna drabi jkollhom jiddependu fuq biċ-ċirkostanzi l-evidenza ta'l-frodi. Biex jagħti prova attwali intenzjoni, il-qrati żviluppaw"badges ta'l-frodi."li, filwaqt li ma konklużiva, huma kkunsidrati mill-qrati bħala biċ-ċirkostanzi l-evidenza ta'l-frodi: konsiderazzjoni meħtieġa Taħt Awstraljan-liġi, jekk it-tranżazzjoni hija mdaħħla fl mill-kumpanija li sussegwentement tmur fis - il-likwidazzjoni, u t-tranżazzjoni kienet daħal fis mill-kumpanija għall-iskop tal-jisfratta, jittardja jew jinterferixxu ma'l-drittijiet tal-kredituri matul l-għaxar snin ta'qabel l-rigward tal-jum lura, il-qrati jistgħu stabbiliti fil-ġenb. L-rigward tal-dahar jum huwa definit bħala l-ġurnata wara li l-applikazzjoni għall-kumpanija tal-istralċ ġiet ippreżentata, jew id-data tal-bidu tal-likwidazzjoni.
Fil-Anglo-Amerikana tal-liġi, id-duttrina tal-Frodi tat-Twassil traċċi l-oriġini tiegħu lura lill-Twyne tal-Każ, li bl-ingliż bidwi attentat biex iqarrqu bil-kredituri tiegħu permezz tal-bejgħ tiegħu tan-nagħaġ li raġel jismu Twyne, filwaqt li l-bqija fil-pussess ta'l-nagħaġ, l-immarkar u tat-tqaxxir minnhom.
Fl-Istati Uniti, frodulenti-mezzi tal-ġarr jew trasferimenti huma rregolati minn żewġ settijiet ta'liġijiet li huma ġeneralment konsistenti. L-ewwel wieħed huwa l-Uniformi Frodulenti Trasferiment ta'l-Att ('UFTA') li ġie adottat mill kollha iżda numru żgħir ta'l-istati membri. L-UFTA u l-Falliment tal-Kodiċi iż-żewġ jipprovdu li trasferiment magħmula mill-debitur huwa frodulenti bħala kreditur jekk id-debitur għamel it-trasferiment ma'l attwali tal-intenzjoni li jfixklu, dewmien jew frodi' kull kreditur tad-debitur. Hemm żewġ tipi ta'frodi tat-trasferiment L-g eżempju huwa l-intenzjonali frodulenti-trasferiment. Dan huwa t-trasferiment tal-proprjetà magħmula mill-debitur bl-intenzjoni għall-frodi, jfixklu, jew dewmien tiegħu jew tagħha kredituri. It-tieni huwa kostruttiv frodulenti-trasferiment Ġeneralment, dan iseħħ meta l-debitur trasferimenti tal-proprjetà mingħajr ma jirċievu 'raġonevolment ekwivalenti-valur tal-kambju għall-trasferiment jekk id-debitur huwa insolventi fil-ħin tat-trasferiment jew isir insolventi jew tax-xellug hija bil-wisq żgħir kapital li jibqgħu fin-negozju bħala riżultat tat-trasferiment. B'differenza mill-intenzjonali frodulenti-trasferiment, l-ebda intenzjoni frodi huwa meħtieġ. Il-Falliment tal-Kodiċi tawtorizza falliment fiduċjarju biex jirkupraw il-proprjetà trasferiti b'mod għall-benefiċċju ta'kulħadd ta'l-kredituri tal - debitur jekk it-trasferiment saret fi ħdan il-perjodu ta'żmien rilevanti. It-trasferiment jistgħu wkoll jiġu rkuprati mill-falliment fiduċjarju taħt il-UFTA wisq, jekk l-istat li fiha seħħ it-trasferiment adotta u l-trasferiment saret fi ħdan il-perjodu ta'żmien rilevanti. Il-kredituri jistgħu wkoll twettaq ir-rimedji taħt il-UFTA mingħajr il-ħtieġa ta'falliment.
Minħabba li dan it-tieni tip ta'trasferiment mhux bilfors jinvolvi l-ebda attwali mġiba ħażina, huwa komuni għall-nassa li onest, iżda sofra debituri jaqgħu meta tippreżenta petizzjoni tal-falliment mingħajr avukat.
Partikolarment devastanti u mhux komuni hija s-sitwazzjoni li fiha l-adulti tifel tifla jieħu l-titolu l-dar tal-ġenituri bħala l-awto-għajnuna testmenti-miżura (sabiex tiġi evitata kull konfużjoni dwar li tippossjedi il-dar meta l-ġenituri imutu u li tevita li titlef il-dar għall-perċezzjoni ta'theddida mill-istat). Aktar tard, meta l-ġenituri jressqu petizzjoni tal-falliment mingħajr li tirrikonoxxi l-problema, dawn ma jkunux jistgħu jeżentaw il-dar mill-amministrazzjoni mill - il-fiduċjarju. Sakemm dawn ma jkunux kapaċi jħallsu l-fiduċjarju tal-ammont ugwali għall-akbar ta'l-ekwità fis - dar jew is-somma tad-dejn tagħhom (jew direttament lill-seba'Kapitolu fiduċjarju jew fil-pagamenti għall-Kapitolu tlettax-il fiduċjarju), il-duċjarju ser jbiegħu-dar tagħhom li jħallsu l-kredituri. F'ħafna każijiet, il-ġenituri kienu kapaċi li jeżentaw il-dar u jwettqu mingħajr periklu permezz ta'falliment jekk huma kellhom jinżammu titolu jew kien irkuprat it-titolu qabel il-preżentata. Anke bona fede-xerrejja tal-proprjetà min huma l-benefiċjarji ta'koeżjoni it-trasferimenti huma biss parzjalment protetta mil-liġi fl-istati UNITI Taħt il-Falliment tal-Kodiċi, huma jiksbu biex iżommu l-trasferiment lejn il-punt tal-valur huma taw għal dan, li jfisser li huma jistgħu jitilfu ħafna ta'l-benefiċċju tal-negozjar, anki jekk ma jkollu l-ebda għarfien li l-trasferiment li fuqhom hija frodulenti. Spiss frodulenti trasferimenti jseħħu f'konnessjoni ma influwenzati l-akkwiżizzjonijiet (LBOs), fejn il-ġestjoni tal-sidien tal-fin-nuqqas ta'korporazzjoni se tikkawża l-korporazzjoni biex jissellef minn fuq l-assi tiegħu u l-użu tas-self rikavat li jixtru l-ġestjoni tal-sid tal-istokk fil-prezzijiet ferm minfuħ. L-kredituri tal-korporazzjoni mbagħad ħafna drabi jkollhom ftit jew l-ebda franka-assi tax-xellug wara li jiġbru d-djun tagħhom. LBOs jista'jkun jew intenzjonali jew kostruttiv frodulenti it-trasferimenti, jew it-tnejn, skond kif ovvjament l-korporazzjoni hija finanzjarjament indeboliment meta l-operazzjoni titlesta. Għalkemm mhux kollha LBOs huma frodulenti it-trasferimenti, l-bandiera ħamra titqajjem meta, wara LBO, il-kumpanija mbagħad ma tistax tħallas l-kredituri tagħha. Frodulenti-trasferiment tar-responsabbiltà spiss iduru fuq il-kondizzjoni finanzjarja tal-debitur fil-punt partikolari fil-passat.
Din l-analiżi storikament meħtieġa 'dueling espert tal-xhieda kemm mill-atturi u tal-konvenuti, li ħafna drabi wassal għal-proċess għaljin u inkonsistenti u imprevedibbli-riżultati.
Qrati tal-istati UNITI u l-akkademiċi dan l-aħħar tas-suq żviluppati approċċi bbażati fuq biex tipprova tissimplifika l-analiżi tal-kostruttiv l-frodi, u l-imħallfin huma dejjem aktar enfasi fuq bbażati fuq is-suq dawn il-miżuri. Taħt il-liġi Svizzera, il-kredituri li żżomm iċ-ċertifikat tal-djun mhux imħallsa kontra d-debitur, jew il-kredituri fil-falliment, jista'jressaq kawża kontra partijiet terzi li jkunu bbenefikaw mill-inġusta preferenzi jew frawdolenti trasferimenti mill-debitur qabel l-qbid ta'l-assi jew falliment. Frodulenti trasport jew l-magħrufa wkoll bħala l-azzjoni revocatoire jew Pauline azzjoni (채권자취소권) huwa d-dritt li jippreservaw l-proprjetà tad-debitur għall-kredituri kollha mill-kanċellament azzjoni mid-debitur li jnaqqas il-proprjetà tad-debitur ma l-għarfien li l-azzjoni jagħmel ħsara lill-id-drittijiet tal-kreditur. Għall-eżerċizzju ta'dan id-dritt, l-kreditur għandu jkollhom id-dritt kontra d-debitur li monetarja u mhux l-uniku u personali fin-natura. Pereżempju, id-dritt għad-domanda għall-ċara ta'l-art tal-bini jew l-dritt għall-konsenja l-art jinvolvi l-art u l-uniku u għalhekk mhux suġġett għall-Pauline azzjoni(Korean-Qorti Suprema id-Deċiżjoni tal- ta'frar, da).
