L-aħħar tas-sajf aħna rrappurtat li l-kumpaniji u l-entitajiet legali oħra kienu dejjem aktar qed jintalbu biex jikxfu d-dettalji tagħhom sottostanti benefiċċju sidien jiġifieri mhux biss legali tagħhom sidien (ikklikkja hawn għal preċedenti tagħna ta'twissija)Dan is-sajf aħna tagħti ħarsa lejn l-iżviluppi minn dik id-data fi ħdan l-UE, b'mod partikolari safejn istati membri tal-UE implimentaw l-meħtieġ korporattiva it-trasparenza l-obbligi taħt l-Artikolu tletin ta'l-UE-Raba'l-Ħasil tal-Flus id-Direttiva (MLD), u l-addizzjonali li jmiss ta'l-UE-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE l-obbligi. Artikolu tletin MLD meħtieġa l-istati membri biex jimplimentaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali minn sitta u għoxrin ta'ġunju, li jkopru l-obbligi li ġejjin (l-Obbligi): Komparabbli japplikaw l-obbligi li l-iżvelar tal-benefiċċju-sjieda tal-fondi fiduċjarji u l-arranġamenti simili. Furnar McKenzie aġġornat l-istħarriġ tagħha ta'kull stat membru tal-UE jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni ta'l-ħtieġa għat-trasparenza fl-UE. Ewlenin Q A jinkludu: l-istatus tal-implimentazzjoni l-data mill-entitajiet li se jkollhom jikkonformaw id-dettalji tal liema entitajiet huma koperti l-test għall-benefiċċju ta'sjieda l-entità tal-obbligi tal-penalitajiet għan-nuqqas ta jikkonformaw u jekk l-Informazzjoni se jkunu disponibbli għall-pubbliku. tnejn u għoxrin istati membri tal-UE implimentaw leġiżlazzjoni għall-iskop ta'l-implimentazzjoni ta'l-Obbligi, madankollu, mhux l-Obbligi kollha huma fil-effett għadhom taħt din il-leġiżlazzjoni. Hemm numru ta'l-istati membri li l-leġiżlazzjoni teħtieġ aktar ir-regolamenti jew id-digrieti li jsiru qabel ma l-Obbligi ser tapplika b'mod sħiħ.
Tal-ħamsa u għoxrin stat membru li daħħlu fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni hemm biss għaxar fejn kemm l-Obbligi) iġbor u jżommu l-Informazzjoni u l-) il-fajl bl-reġistru ċentrali huma fis-seħħ.
Il-bqija tal-sitt stati membri-leġiżlazzjoni jew li għadhom fil-abbozz tal-formola jew ġew approvati mill-parlamentari relevanti tal-ġisem, iżda hija tistenna l-pubblikazzjoni jew digriet ta'implimentazzjoni qabel il-bidu fis-seħħ. Artikolu tletin MLD diġà ġie emendat mill-UE tal-Ħames-Ħasil tal-Flus id-Direttiva (MLD) MLD jeħtieġ l-istati membri tal-UE li jiġi żgurat li minn għaxar ta'jannar: Għalkemm l-Artikolu tletin MLD kellu l-ebda ħtieġa li l-Informazzjoni tkun aċċessibbli għall-pubbliku, bħalissa m'hemm l-għaxar stati membri li l-reġistri ta'l-Informazzjoni huma aċċessibbli għall-pubbliku, inklużi l-Iżvezja u r-Renju unit. Taħt MLD, l-istati membri kollha għandhom jagħmlu l-Informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku Minkejja l-gradi differenti ta'l-implimentazzjoni ta'l-Artikolu tletin madwar l-UE, fil-maġġoranza tal-ġurisdizzjonijiet l-obbligu li jiġbru u jżommu l-Informazzjoni diġà jeżisti, għalhekk il-kumpaniji għandu jkollhom jew diġà adottati, jew għandha tkun tħares lejn l-adozzjoni ta'mekkaniżmi li tikkonforma ma'dan l-obbligu.
Jiddependi fuq il-ġurisdizzjoni, l-obbligu għall-fajl l-Informazzjoni ma'l-reġistru rilevanti jistgħu japplikaw ukoll.
Biex jiddiskutu kif l-Obbligi japplikaw għall-kumpanija tiegħek, jew li jitolbu kopja ta 'Benefiċċju-sjieda tal-kumpaniji l-entitajiet: stħarriġ tal-UE dwar l-implimentazzjoni ta'l-artikolu tletin MLD', jekk jogħġbok agħmel kuntatt mal-soltu tiegħek Furnar McKenzie kuntatt jew, alternattivament korporattiva l-imsieħba, Kirsty Wilson jew Kim Tan.
